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顶旺娱乐场平台 巴铁投资方32人涉非法集资被抓 法院3月将涉案材料移交警方

编辑:岳巴资讯 时间:2020-01-10 17:41:47 阅读: 3799

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顶旺娱乐场平台,封面新闻记者 代睿

7月2日下午,北京市公安局东城分局官方微博发布消息,针对投资人举报北京华赢凯来公司从事非法投资情况,已将白某某等32名犯罪嫌疑人抓获归案。

白某某是谁?东城警方发布的公告显示,白某某,男,47岁,河北省邢台市人。根据封面新闻从华赢凯来内部掌握的有关资料,白某某的个人信息与华赢凯来实际控制人白丹青(又名白志明)高度一致。警方消息披露后,多位投资者表示,白某某疑为白丹青本人。但具体情况还有待警方进一步披露。

作为华赢凯来的实际控制人,白丹青曾以“巴铁之父”自居。封面新闻记者6月底探访该公司北京总部时,已被告知白丹青并不在。当时有员工称,“‘白总’正在外面给大家筹钱。”而巴铁设计者宋有洲,记者曾多次拨打其手机,均显示关机。此外,封面新闻记者调查发现,今年5月30日,白丹青已被列入失信被执行人名单,立案法院为河北定兴县法院,案由为民间借贷纠纷。

封面新闻记者了解到,自从去年以来,已经有多投资者向北京市东城区法院起诉华赢凯来公司及白丹青本人,这些投资者在华赢凯来投资的金额从1万元到数百万元不等。

正在拆除的巴铁

今年3月29日至3月30日,东城法院密集发布多起与华赢凯来集资案件有关的民事裁定书。裁定书中称,根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定,由于华赢凯来资产公司等涉嫌经济犯罪,东城法院驳回了原告上诉,并已将相关材料移送北京市公安局东城分局。

6月26日、27日,封面新闻记者先后向北京市公安局东城分局、北京市公安局求证此事,并尝试了解案件进展情况,但未获回应。

7月2日,东城警方披露称,2017年6月28日、29日、30日,已先后将白某某等32名犯罪嫌疑人抓获归案,目前上述人员已被刑事拘留。警方同时提示投资人尽快到合同签署地公安机关报案,依法合理反映诉求,积极配合公安机关开展侦查办案和调查取证工作。

记者为此采访了此前起诉华赢凯来的两名投资者的代理律师石天堂,他向封面新闻记者证实,其代理的两起案件民事诉讼早前已被东城区法院驳回。石天堂表示,华赢凯来已涉嫌经济犯罪,公安机关在把犯罪所得查获以后,可以进入罚还程序,投资者可通过罚还拿回投资。

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